Με επιφυλάξεις κατά πόσον η Κυβέρνηση έχει τη βούληση να καταπολεμήσει τη νομιμοποίηση του παράνομου χρήματος, αναχωρεί το κλιμάκιο της FATF

Κλιμάκιο της Διεθνούς Ομάδας Δράσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (FATF) βρίσκεται εδώ και μέρες στην Αθήνα, προκειμένου να διαπιστώσει, κατά πόσον η ελληνική κυβέρνηση έχει προσαρμόσει την νομοθεσία της, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ομάδας Δράσης.
Παρά τις μεγαλόστομες διακυρήξεις των ελληνικών κυβερνήσεων, αναφορικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δεν έδειχναν το ανάλογο ενδιαφέρον. Μόλις τον Δεκέμβριο 2005, εδέησε, η παρούσα κυβέρνηση, να προσαρμόσει την ελληνική νομοθεσία προς την Οδηγία 2001/97/ΕΚ (L344/4.12.2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Με τον νόμο 3424/13.12.2005, συνεστήθη «Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες». Πρόεδρος της Αρχής διορίστηκε, από το Υπουργικό Συμβούλιο, ό τ. Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρώην Γεν. Γραμματέας Εξοπλισμών κ. Γεώργιος Ζορμπάς.
Ποιός θα μπορούσε να διαφωνήσει, ότι ο γνωστός για το ήθος, την εντιμότητα, την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά του τ. Ανώτατος Εισαγγελικός Λειτουργός, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση;
Για να λειτουργήσει όμως οι Αρχή, ώστε να μπορεί να επιτελεί το έργο της, θα πρέπει να εκπληρώσουν και οι συναρμόδιοι υπουργοί, τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Αρχή, όπως ορίζει ο συστατικός νόμος.
Δυστυχώς όμως -και αυτό διαπίστωσε το κλιμάκιο της FATF- καθυστερούν αδικαιολόγητα οι αποσπάσεις, εξειδικευμένου με το αντικείμενο, προσωπικού από τα συναρμόδια υπουργεία και από μια σειρά υπηρεσίες, με εμπειρία στον τραπεζικό, οικονομικό ή νομικό τομέα.
Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα με το παράνομο χρήμα στη χώρα μας, μαρτυρεί το πλήθος των καταγγελιών που φθάνουν στον Πρόεδρο της Αρχής.
Ο νόμος 3424, δίνει στην Αρχή, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εξουσίες, τις οποίες εκ των πραγμάτων ακόμη δεν μπορεί να ασκήσει, αν η κυβέρνηση δεν εκπληρώσει τις επιταγές του νόμου.

Το Κλιμάκιο της FATF, που βρίσκεται στη χώρα μας από τις 20/11 αναχωρεί αύριο, με την αμφιβολία, κατά πόσον η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί ειλικρινά την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.