Τι αποκαλύπτει ένα παράνομο DVD!
Τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση, απαγόρευσης της χρήσης αποδεικτικών μέσων,που έχουν ληφθεί με παράνομο τρόπο, η γερμανική κυβέρνηση καταβάλλει 4,2 εκ. € προκειμένου να αποκτήσει «παράνομο» DVD με ονόματα χιλιάδων Γερμανών φοροφυγάδων.
Το παράνομο αυτό DVD έγινε η αφορμή να αποκαλυφθεί ένα γιγαντιαίο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, που στερεί από το γερμανικό δημόσιο φορολογικά έσοδα, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις υπερβαίνουν τα 42 δις €.
Το DVD το οποίο παραδόθηκε από πρώην υπάλληλο τράπεζας του Liechtenstein στη Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών (BND) έναντι αμοιβής 4,2 εκ €, αποδείχθηκε πραγματικός θησαυρός. Το πλούσιο υλικό προέρχεται από τον τραπεζικό Όμιλο LGT που ανήκει στην πριγκηπική οικογένεια του Liechtenstein και περιλαμβάνει λίστα τραπεζικών λογαριασμών με τα στοιχεία των κατόχων τους, σημειώματα και συνομιλίες της τράπεζας με τους πελάτες της.
Ντου με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη
Με βάση το υλικό που περιέχει το DVD-θησαυρός, οι διωκτικές αρχές σχεδίασαν με πλήρη μυστικότητα και από τα ξημερώματα της 14/2 έθεσαν σε εφαρμογή μια εκτεταμένη και απόλυτα συντονισμένη επιχείρηση κατ΄οίκον ερευνών και συλλήψεων. Το πρώτο ντου έγινε ταυτόχρονα, στη βίλα στην Κολωνία και το γραφείο στη Βόννη του Προέδρου του Δ.Σ. των Ομοσπονδιακών Ταχυδρομείων και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Κlaus Zumwinkel και μάλιστα σε απευθείας ζωντανή μετάδοση, από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ZDF.
Μια ντουζίνα ειδικοί φρουροί,με επικεφαλής εισαγελέα, εισέβαλαν αιφνιδιαστικά, ερεύνησαν τους χώρους και έφυγαν φορτωμένοι με ντοσιέ και κούτες με καυτό υλικό.
Αυτή ήταν η αρχή μιας γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτείνεται στο σύνολο της γερμανικής επικράτειας.
Οι «φοροκυνηγοί», ανά τρεις, τέσσερεις το πολύ, με επικεφαλής εισαγγελέα και με πλήρη μυστικότητα και διακριτικότητα, ώστε ούτε οι γείτονες να το πάρουν είδηση, αιφνιδιάζουν τα θύματά τους. Η διαδικασία είναι σύντομη, καθώς τα στοιχεία είναι καταλυτικά και η ομολογία αποσπάται πολύ εύκολα.
Πολλοί είναι αυτοί, που ούτε καν περιμένουν το ντου των διωκτικών αρχών. Σπεύδουν από μόνοι τους να αυτοαποκαλυφθούν. Προκειμένου να αποφύγουν την έκτιση ποινών φυλάκισης, προσέρχονται στις φορολογικές αρχές, ομολογούν την ενοχή τους και προσφέρονται να καταβάλλουν αμέσως τους αναλογούντες φόρους για τα εισοδήματα που έχουν αποκρύψει.
Η όλη επιχείρηση διεξάγεται, από την Εισαγγελία του Bochum, υπό την αρμόδια για τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος Εισαγγελέα Margit Lichtinhagen και την αντίστοιχη της δικής μας ΥΠ.Ε.Ε. του Wuppertal.
Δεν είναι η πρώτη φορά, που η αμείλικτη κυνηγός «μαύρου χρήματος» ασχολείται με τα καμουφλαρισμένα ιδρύματα του πριγκηπάτου.
Ήδη το 1999, είχε γίνει αποδέκτης ενός CD-Rom, με λεπτομερή διεθνή κατάλογο 3.500 πελατών του Δικηγόρου – Συμβολαιογράφου, με έδρα τη Vaduz του Liechtenstein, καθηγητή Dr. Herbert Batliner.
Ειδικότητα του Batliner ήταν η σύσταση μυστικών Ιδρυμάτων, με φανταστικές επωνυμίες, στους λογαριασμούς των οποίων, τα χρήματα των πελατών του παραμένουν καλά προστατευμένα από τις φορολογικές αρχές των χωρών τους. Ανάμεσα στους πελάτες του Batliner ήταν και αρκετοί Έλληνες, επώνυμοι και μη.
Με αυτά τα στοιχεία, η Εισαγγελέας Lichtinhagen, είχε ασκήσει τότε δίωξη σε 400 περίπου πολίτες, κυρίως γνωστούς επιχειρηματίες, αθλητές και άλλους επώνυμους παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Γερμανίας. Οι περισσότεροι ομολόγησαν και επέστρεψαν στο δημόσιο φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. €, για τα ποσά που είχαν βγάλει παράνομα στο Liechtenstein.
Τα στοιχεία που αφορούσαν σε αλλοδαπούς, διαβιβάσθηκαν από την Εισαγγελία, στην Oμοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (Bundesamt fuer Finanzen), προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές των χωρών τους.
Εκπρόσωπος της ως άνω υπηρεσίας, μας δήλωσε, ότι η υπηρεσία του ενημέρωσε γραπτώς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για τους Έλληνες της λίστας Batliner. Aπό όσο γνωρίζουμε ουδείς έχει ενοχληθεί.
Αλλά και μίζες από τα μαύρα ταμεία της Siemens με Έλληνες αποδέκτες, σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους των ελβετικών εισαγγελικών αρχών, έχουν καταλήξει σε λογαριασμούς λογαριασμούς ιδρυμάτων με έδρα το Liechtenstein.
Περισσότερα στον «ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» που κυκλοφορεί αύριο.
Το παράνομο αυτό DVD έγινε η αφορμή να αποκαλυφθεί ένα γιγαντιαίο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, που στερεί από το γερμανικό δημόσιο φορολογικά έσοδα, τα οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις υπερβαίνουν τα 42 δις €.
Το DVD το οποίο παραδόθηκε από πρώην υπάλληλο τράπεζας του Liechtenstein στη Γερμανική Υπηρεσία Πληροφοριών (BND) έναντι αμοιβής 4,2 εκ €, αποδείχθηκε πραγματικός θησαυρός. Το πλούσιο υλικό προέρχεται από τον τραπεζικό Όμιλο LGT που ανήκει στην πριγκηπική οικογένεια του Liechtenstein και περιλαμβάνει λίστα τραπεζικών λογαριασμών με τα στοιχεία των κατόχων τους, σημειώματα και συνομιλίες της τράπεζας με τους πελάτες της.
Ντου με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη
Με βάση το υλικό που περιέχει το DVD-θησαυρός, οι διωκτικές αρχές σχεδίασαν με πλήρη μυστικότητα και από τα ξημερώματα της 14/2 έθεσαν σε εφαρμογή μια εκτεταμένη και απόλυτα συντονισμένη επιχείρηση κατ΄οίκον ερευνών και συλλήψεων. Το πρώτο ντου έγινε ταυτόχρονα, στη βίλα στην Κολωνία και το γραφείο στη Βόννη του Προέδρου του Δ.Σ. των Ομοσπονδιακών Ταχυδρομείων και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Κlaus Zumwinkel και μάλιστα σε απευθείας ζωντανή μετάδοση, από το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ZDF.
Μια ντουζίνα ειδικοί φρουροί,με επικεφαλής εισαγελέα, εισέβαλαν αιφνιδιαστικά, ερεύνησαν τους χώρους και έφυγαν φορτωμένοι με ντοσιέ και κούτες με καυτό υλικό.
Αυτή ήταν η αρχή μιας γιγαντιαίας επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτείνεται στο σύνολο της γερμανικής επικράτειας.
Οι «φοροκυνηγοί», ανά τρεις, τέσσερεις το πολύ, με επικεφαλής εισαγγελέα και με πλήρη μυστικότητα και διακριτικότητα, ώστε ούτε οι γείτονες να το πάρουν είδηση, αιφνιδιάζουν τα θύματά τους. Η διαδικασία είναι σύντομη, καθώς τα στοιχεία είναι καταλυτικά και η ομολογία αποσπάται πολύ εύκολα.
Πολλοί είναι αυτοί, που ούτε καν περιμένουν το ντου των διωκτικών αρχών. Σπεύδουν από μόνοι τους να αυτοαποκαλυφθούν. Προκειμένου να αποφύγουν την έκτιση ποινών φυλάκισης, προσέρχονται στις φορολογικές αρχές, ομολογούν την ενοχή τους και προσφέρονται να καταβάλλουν αμέσως τους αναλογούντες φόρους για τα εισοδήματα που έχουν αποκρύψει.
Η όλη επιχείρηση διεξάγεται, από την Εισαγγελία του Bochum, υπό την αρμόδια για τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος Εισαγγελέα Margit Lichtinhagen και την αντίστοιχη της δικής μας ΥΠ.Ε.Ε. του Wuppertal.
Δεν είναι η πρώτη φορά, που η αμείλικτη κυνηγός «μαύρου χρήματος» ασχολείται με τα καμουφλαρισμένα ιδρύματα του πριγκηπάτου.
Ήδη το 1999, είχε γίνει αποδέκτης ενός CD-Rom, με λεπτομερή διεθνή κατάλογο 3.500 πελατών του Δικηγόρου – Συμβολαιογράφου, με έδρα τη Vaduz του Liechtenstein, καθηγητή Dr. Herbert Batliner.
Ειδικότητα του Batliner ήταν η σύσταση μυστικών Ιδρυμάτων, με φανταστικές επωνυμίες, στους λογαριασμούς των οποίων, τα χρήματα των πελατών του παραμένουν καλά προστατευμένα από τις φορολογικές αρχές των χωρών τους. Ανάμεσα στους πελάτες του Batliner ήταν και αρκετοί Έλληνες, επώνυμοι και μη.
Με αυτά τα στοιχεία, η Εισαγγελέας Lichtinhagen, είχε ασκήσει τότε δίωξη σε 400 περίπου πολίτες, κυρίως γνωστούς επιχειρηματίες, αθλητές και άλλους επώνυμους παράγοντες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Γερμανίας. Οι περισσότεροι ομολόγησαν και επέστρεψαν στο δημόσιο φόρους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. €, για τα ποσά που είχαν βγάλει παράνομα στο Liechtenstein.
Τα στοιχεία που αφορούσαν σε αλλοδαπούς, διαβιβάσθηκαν από την Εισαγγελία, στην Oμοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (Bundesamt fuer Finanzen), προκειμένου να ενημερωθούν οι αρμόδιες αρχές των χωρών τους.
Εκπρόσωπος της ως άνω υπηρεσίας, μας δήλωσε, ότι η υπηρεσία του ενημέρωσε γραπτώς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές για τους Έλληνες της λίστας Batliner. Aπό όσο γνωρίζουμε ουδείς έχει ενοχληθεί.
Αλλά και μίζες από τα μαύρα ταμεία της Siemens με Έλληνες αποδέκτες, σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους των ελβετικών εισαγγελικών αρχών, έχουν καταλήξει σε λογαριασμούς λογαριασμούς ιδρυμάτων με έδρα το Liechtenstein.
Περισσότερα στον «ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» που κυκλοφορεί αύριο.
