Έρευνες κατά της Credit Suisse για συνέργεια σε φοροδιαφυγή

Ενώ οι Έλληνες φοροφυγάδες που τους τελευταίους μήνες έβγαλαν πάνω από 15 δις εκτός Ελλάδος, παραμένουν στο απυρόβλητο, οι γερμανικές διωκτικές αρχές εντείνουν το κυνήγι κατά των Γερμανών που έχουν βγάλει  παράνομα κεφάλαια στην Ελβετία.
Στα πλαίσια αυτά η εισαγγελία του Düsseldorf διέταξε τη διενέργεια έρευνας σε βάρος στελεχών της Ελβετικής Τράπεζας  Credit Suisse, για συνέργεια σε  φοροδιαφυγή Γερμανών φορολογούμενων.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας, αρχές Αυγούστου εστάλη  ερωτηματολόγιο σε περίπου 1500 Γερμανούς πελάτες της μεγάλης Ελβετικής Τράπεζας, από τους οποίους ζητά δεσμευτικές απαντήσεις για την συμβουλευτική πρακτική που εφαρμόζει η Credit Suisse, προκειμένου να προσελκύει πελάτες.
Με το ερωτηματολόγιο αυτό αναμένουν οι  διωκτικές αρχές  ότι θα διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξαν μεγάλες καταθέσεις γερμανών σε λογαριασμούς της Ελβετικής Τράπεζας. Ερευνάται επίσης ποια στελέχη της Τράπεζας συμμετείχαν σ΄αυτή την επιχείρηση.
Μεταξύ των 24 ερωτημάτων του ερωτηματολογίου οι αποδέκτες καλούνται μεταξύ των άλλων να απαντήσουν αν η Credit Suisse, τους υποσχόταν ότι θα τους προσέφερε μεγαλύτερη ασφάλεια διαχείρισης των αφορολόγητων κεφαλαίων τους από άλλες τράπεζες. Καθώς επίσης και τη διαβεβαίωση, ότι τα χρήματά τους δεν πρόκειται να φορολογηθούν.
« Οι πελάτες έχουν κληθεί ως μάρτυρες και είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν όσα στοιχεία γνωρίζουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας.
Όλοι οι πελάτες στους οποίους απεστάλη το ερωτηματολόγιο, είχαν προσέλθει στις εφορίες και είχαν αυτοκαταγγελθεί προκειμένου να αποφύγουν ποινικές συνέπειες.
Ήδη στα μέσα του Ιούνη, η εισαγγελία του Düsseldorf είχε πραγματοποιήσει κατ΄ οίκον έρευνες και στα 13 υποκαταστήματα της Ελβετικής Τράπεζας στη Γερμανία. Οι έρευνες  διατάχθηκαν, όταν η κυβέρνηση της Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας αγόρασε ένα CDε τα στοιχεία 1106 συνολικά μεγαλοφοροφυγάδων, οι οποίοι είχαν βγάλει σε ελβετικά τραπεζικά ιδρύματα περισσότερα από 1,34 δις ευρώ.